纽约州对特朗普的公司财务展开了刑事调查

特朗普想在那里建一个冠军高尔夫球场的雄心被当地的反对势力所破坏,他还搁置了另一个建造豪华住宅的计划。
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图片:路透/奥克塔维奥•琼斯

纽约总检察长办公室周二表示,已对前总统唐纳德·特朗普的公司展开刑事调查,这增加了特朗普及其家人的法律风险。

司法部长莱蒂夏·詹姆斯(Letitia James)一直在调查特朗普集团(Trump Organization)是否为了获得贷款、获得经济和税收优惠而谎报房产价值。

这一最新声明标志着特朗普在离任四个月后面临的法律危险再次升级,对这位前共和党总统的已知刑事调查增至三起。

我们已经通知特朗普集团,我们对该组织的调查不再是纯粹的民事性质。我们正在积极调查特朗普集团的犯罪行为

“我们已经通知特朗普集团,我们对该组织的调查不再是纯粹的民事性质,”总检察长办公室发言人法比恩·利维(Fabien Levy)在一份声明中表示。

“我们现在正与曼哈顿地方检察官一起积极调查特朗普集团的犯罪行为,”他说。

记者未能立即联系到这位前总统的家族企业特朗普集团(Trump Organization)置评。bob体育是彩票吗特朗普表示,由民主党人詹姆斯负责的调查是出于政治动机。

詹姆斯一直在调查特朗普集团是否夸大了一些房产的价值,以获得更好的贷款,并降低它们的价值,以获得财产税减免。

另外,两年多来,曼哈顿地区检察官塞勒斯·万斯(Cyrus Vance)一直在调查特朗普当选总统前的商业交易。bob体育是彩票吗

万斯的办公室在提交给法庭的文件中表示,它正在调查特朗普集团“可能广泛而长期的犯罪行为”,包括税务和保险欺诈,以及伪造商业记录。bob体育是彩票吗

今年2月,乔治亚州富尔顿县的检察官对特朗普试图影响该州2020年选举结果的行为展开了刑事调查,此前他被记录在1月2日的电话中,以毫无根据的篡改指控为由,向乔治亚州国务卿施压,要求推翻投票结果。

万斯的调查开始于特朗普的前律师和调解人迈克尔·科恩在2016年大选前支付封口费,让两名声称与特朗普发生婚外情的女性噤声。

詹姆斯表示,在科恩在国会作证称特朗普的财务报表被操纵,以节省贷款资金或降低房地产税后,她开始了调查。

科恩曾说他会为特朗普挡子弹,但他在2018年承认了竞选财务违规和其他罪行,目前正在家中服刑三年。

税收减免

“随着NYAG和NYDA审阅更多文件,唐纳德·特朗普的麻烦似乎还在继续!很快,唐纳德及其合伙人将为他们的行为负责,”科恩在周二晚上发给路透社的短信中说。

两名熟悉万斯调查的人士告诉路透社,地区检察官的调查人员已经约谈了科恩。

法庭记录显示,纽约总检察长和曼哈顿地区检察官的调查虽然彼此独立,但确实存在重叠。

两人都在调查特朗普集团及其代理人是如何评估七泉(Seven Springs)的价值的。七泉位于曼哈顿北部,占地212英亩,是特朗普于1995年购买的。特朗普的公司表示,这座占地5万平方英尺的百年老宅曾被用作特朗普家族的度假别墅。

特朗普想在那里建一个冠军高尔夫球场的雄心被当地的反对势力所破坏,他还搁置了另一个建造豪华住宅的计划。

但根据房产记录和法庭文件,这处房产确实成为了减税的工具。2015年,他签署了一份占地158英亩的保护地役权协议——一份不开发该房产的协议。

总检察长办公室在一份法庭文件中表示,保护协议签订前,特朗普聘请的一名估价师将这处房产的价值定为5650万美元,地役权的价值定为2110万美元——特朗普声称这是一笔所得税减免。

路透


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